Важливого підозрюваного у "справі Мартиненка" затримало НАБУ

Вы здесь

Підозрюваний був серйозним фінансовим посередником у корупційній схемі. 

Детективи Національного антикорупційного бюро України затримали ймовірного фігуранта справи про заволодіння коштами ДП "НАЕК "Енергоатом" в сумі 6,4 млн євро. Затриманий із листопада 2017 року перебував у розшуку та був затриманий 11 жовтня в Києві.

За даними слідства, підозрюваний особисто за вказівкою колишнього народного депутата України, екс-голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу Миколи Мартиненка виступав представником компанії "BRADCREST INVESTMENTS S.A." (Панамська Республіка). У банківських установах Швейцарії він відкривав розрахункові рахунки цієї компанії для того, щоб на них надходили кошти ("відкати") від чеської компанії "SKODA JS a.s.". У подальшому таким чином на рахунки панамської компанії надійшло 6,4 млн євро. За даними детективів, підозрюваний особисто домовлявся з представниками чеської компанії "SKODA JS a.s." щодо розмірів перерахувань "відкатів".

Крім того, як встановило слідство, підозрюваний відкрив ще низку розрахункових рахунків компаній, бенефіціарним власником яких був екс-народний депутат, в європейських банківських установах. Із використанням цих рахунків здійснювалася подальша легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинних шляхом.

"Дії підозрюваного кваліфікуються за ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України ("Пособництво у заволодінні організованою групою чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великому розмірі"). Вказаній особі повідомлено про підозру та оголошено у розшук у листопаді 2017 року", - зазначили прес-службі НАБУ.

У травні Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) передала до суду справу Мартиненка і групи осіб.  Обвинуваченим інкримінується вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 209 (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом), ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації) КК України.

Мартиненку також інкримінують заволодіння коштами ДП "НАЕК "Енергоатом" при укладанні та виконанні контрактів на постачання чеського обладнання на загальну суму 6 777 400 євро.

Також Мартиненко обвинувачується у заволодінні коштами ДП "СхідГЗК" у розмірі 17,28 млн доларів шляхом купівлі-продажу уранового концентрату через австрійську компанію-посередника.

21 червня суд повернув до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури справу щодо колишнього депутата Миколи Мартиненка та інших осіб, підозрюваних у відмиванні коштів, отриманих злочинним шляхом, для усунення недоліків.

Також читайте: Прокуратура направила в суд обвинувальний акт щодо Мартиненка

Нагадаємо, 20 квітня 2017 року детективи НАБУ затримали колишнього народного депутата від фракції "Нароный фронт" Миколу Мартиненка. 22 квітня Солом'янський районний суд Києва відмовив в арешті Мартиненка і відпустив його на поруки низки народних депутатів.

Джерело: ZN.UA