Международная группа по противодействию отмыванию денег (FATF) 22 октября в очередной раз не смогла включить Россию в «черный» список.
Об этом ЭП сообщили источники, ознакомленные с ходом заседания соответствующего органа FATF, который заседал в Париже.
По итогам заседания, которое проходит трижды в год, страны-члены FATF не смогли прийти к консенсусу о включении России в «черный» список. О соответствующих мерах Украина неоднократно просила организацию начиная с апреля 2022 года.
В 2022 году FATF публично объявила, что считает российскую агрессию неприемлемой и противоречащей ее «основным принципам». В феврале 2023 года членство России в FATF бессрочно приостановили.
FATF — это организация, основанная «Группой семи» (G7), в состав которой входят 39 стран (включая Россию, чье членство сейчас приостановлено). Кроме стран G7, в FATF входят такие государства, как Китай, Индия, Южноафриканская Республика, которые пока воздерживаются от введения санкций и ограничений против России.
Интересно, что последнее заседание FATF, во время которого рассматривали включение России в «черный» список, совпало по времени с саммитом стран БРИКС, который проходит в российской Казани.
«Черный» список FATF
«Черный» список включает те страны, которые, по мнению FATF, имеют „существенные стратегические недостатки» в их нормативно-правовом регулировании борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Страны, включенные в «черный» список, представляют существенные уголовно-правовые риски для финансовых систем, поэтому взаимодействие с ними почти не происходит.
Включение страны в «черный» список усложняет ей возможности для международной торговли и проведения межгосударственных финансовых транзакций. Любые операции с резидентом страны из «черного» списка проходят усиленный финансовый контроль и мониторинг.
Сейчас в «черном» списке FATF находится 3 страны: Северная Корея, Иран и Мьянма.
Оснований для включения становится больше
Накануне о рассмотрении включения России в «черный» список FATF сообщило издание Politico. Там отметили, что на соответствующем решении настаивают представители Украины.
Оснований для внесения РФ в «черный» список, пока много. Среди последних, которые на рассмотрение FATF предоставила украинская сторона — тесное сотрудничество России со странами из «черного» списка, такими как Иран и Северная Корея, а также финансирование РФ частных милитарных группировок, таких как «Группа Вагнера», и их противоправной деятельности.
Кроме этого, украинская сторона просила обратить внимание на роль Телеграмм-каналов и криптовалютных операций, которые способствуют финансированию Россией терроризма и отмыванию денег, полученных от похищенных у Украины товаров, в частности зерновых и минералов.
Накануне заседания FATF ЭП обращалась к уполномоченному Президента Украины по вопросам санкций Владиславу Власюку относительно перспектив включения России в «черный» список.
«Да, этот вопрос действительно на повестке дня. Мы постоянно предоставляем новые доказательства того, что РФ нарушает санкции ООН, в частности во взаимодействии с Северной Кореей», — отметил он.
В феврале 2024 года также состоялось заседание FATF, во время которого Россию тоже не включили в «черный» список организации. Тогда с соответствующим призывом к FATF обращались украинские чиновники.