У ніч на 30 жовтня 2024 року працівники Центрального апарату Державного бюро розслідувань (ДБР) провели в Одессі масштабні обшуки. Подібний крок був зроблений без попереднього інформування місцевого управління, що викликало резонанс у правоохоронних колах регіону. Як првідомляє Восточний Експресс, обшуки були спрямовані на розкриття масштабних корупційних схем, в яких фігурують керівник Одеського територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) Сергій Мунтян, його заступники Денис Флоров та Олег Першин.
Сергій Мунтян: організатор “зернових схем” та токсичний посадовець
Сергій Миколайович Мунтян – керівник Одеського БЕБ, якого багато хто вважає основною фігурою у корупційних схемах що стосуються виведення величезних сум із державного бюджету. Мунтян користується підтримкою впливових фігур і регулярно згадує в розмовах імена представників з Офісу президента, Єрмака, Татарова та Кіпера, демонструючи свій доступ до високих державних кабінетів.
Протягом останніх двох років журналісти-розслідувачі та міжнародні партнери неодноразово піднімали питання про його участь у так званих “зернових схемах”. За даними розслідувань, через одеські порти здійснювалися масштабні операції з виведення зерна за межі України без належної сплати податків, що призвело до збитків у понад 10 мільярдів гривень. Частина цих коштів, як стверджують, осідала в кишенях Мунтяна та його спільників.
Денис Флоров: зв’язки з криміналітетом та злочинні схеми в Одеському УСР
У квітні 2024 року Сергій Мунтян призначив своїм заступником Дениса Дмитровича Флорова – колишнього начальника Управління стратегічних розслідувань (УСР) в Одеській області. Призначення відбулося без конкурсу, що викликало чимало питань у правоохоронному середовищі.
Флоров був звільнений з Одеського УСР у 2023 році через низькі показники роботи, зв’язки з кримінальними елементами та численні порушення. За даними джерел, Денис Флоров надавав підтримку представникам криміналітету, продаючи інформацію та допомагаючи «усувати» конкурентів. Одним із його “клієнтів” був миколаївський кримінальний авторитет Ігор Науменко, відомий як “Наум”. Флоров, користуючись своєю посадою, регулярно попереджав Науменка про майбутні перевірки, таким чином сприяючи його злочинній діяльності.
Олег Першин: “касовий апарат” Мунтяна
Другий заступник Сергія Мунтяна – Олег Володимирович Першин – відіграє роль так званого “касового апарату”. Він забезпечує передачу готівкових коштів, отриманих від корупційних схем, між різними особами та інстанціями. Персонал, що працює поруч із Першиним, підтверджує, що він надзвичайно ретельно дбає про свою репутацію, стираючи всі згадки про себе в інтернеті. На відміну від інших посадовців, його декларація про доходи також відсутня у відкритому доступі.
Корупційні схеми Одеського БЕБ
Розслідування, яке ведеться ДБР, фокусується на так званому “зерновому коридорі”. Йдеться про масштабну схему, яка дозволяла виводити зерно за межі України, обходячи систему оподаткування. За інформацією наших джерел, схема була надзвичайно простою: контейнери з зерном відкривалися на митниці, товар вилучався, а потім передавався замовникам за кордоном, оминаючи сплату податків.
Цікаво, що в цих схемах не обійшлося без участі посадовців Одеської митниці. За словами очевидців, співробітники митниці “закривали очі” на незаконні операції, за що отримували частку прибутків. Таким чином, корупційна мережа охоплює не лише Одеське БЕБ, але й митні органи.
Відсутність декларацій на платформі YouControl
Незважаючи на те, що законодавство України вимагає від посадовців публікувати свої декларації про доходи, Денис Флоров і Олег Першин ретельно приховують інформацію про свої статки. За допомогою аналітичної платформи YouControl вдалося виявити, що декларації цих посадовців були видалені або засекречені. Відсутність прозорості в доходах викликає обурення у суспільства та піднімає питання про їхню участь у корупційних схемах.
Реакція центральних органів та початок масштабного розслідування
Як повідомляють наші джерела, обшуки ДБР у Сергія Мунтяна, Дениса Флорова та Олега Першина – лише початок масштабного розслідування, до якого залучено значні ресурси, зокрема й Службу безпеки України (СБУ). На найвищих рівнях уряду було ухвалено рішення про ретельне розслідування та притягнення до відповідальності всіх причетних до цієї корупційної мережі. За оцінками експертів, якщо вдасться повністю розкрити та ліквідувати діяльність цієї мережі, це дозволить забезпечити значні надходження до бюджету країни.
Корупційні схеми Сергія Мунтяна та його оточення, включаючи Дениса Флорова та Олега Першина, стали об’єктом уваги ДБР та СБУ. Зважаючи на масштаб завданих збитків і резонансність справи, слід очікувати подальшого розвитку подій. Подібні операції, як стверджують експерти, можуть не тільки привести до викриття масштабних зловживань, але й стати важливим кроком у боротьбі з корупцією у правоохоронних органах України.