BitMEX звинувачується в рекеті і шахрайстві

Керівники біржі BitMEX звинувачуються в участі, або сприяння таким злочинам — рекет, відмивання грошей, шахрайство, неліцензовані грошові перекази.

Фірма BMA LLC звинувачує керівників материнської компанії біржі HDR Global Trading (Артура Хейса, Бена Справу і Семюеля Ріда) в тому, що BitMEX була «спеціально створено з нуля для того, щоб сприяти величезному числу злочинів».

Звинувачення були подані в окружний суд США північного округу Каліфорнії 16 травня.

Позивач стверджує, що близько 15% обсягів торгів BitMEX за 2019 рік (близько $138 мільярдів) припадає на трейдерів з США. Це означає, що біржа проводила грошові перекази без належної ліцензії у Сполучених Штатах.

Материнська компанія HDR Global Trading зареєстрована на Сейшельських островах. Позивач заявляє, що раніше, відповідаючи на питання чому компанія була створена на островах, Хейс публічно відповів:

Сейшельські острови дешевше купити, ніж США. За реєстрацію ми заплатили якісь гроші.

Крім того, BMA звинувачує керівництво біржі у змові «з метою ведення бізнесу за допомогою рекету» та з метою маніпуляції ринками і шахрайства. Передбачається, що обмінник дозволяє зловмисникам відкривати необмежену кількість анонімних і непідтверджених рахунків без лімітів на торгівлю або виведення коштів.

У позові зазначено, що BitMEX навмисно перевантажує сервер і використовує «системні перевантаження» для того, щоб приймати та відхиляти певні ордера під час волатильності ринку. Це робиться для того, щоб збільшити волатильність і спровокувати максимальну ліквідацію.

Повний документ звинувачення перевищує 100 сторінок.

Нагадаємо, що в квітні BitMEX очолила антирейтинг за показником відвідуваності. Трафік біржі скоротився на 40%, з 13,4 до 8 мільйонів відвідувань.

Підписуйтесь на ForkNews в Telegram

Источник: forknews.io
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: