Згідно інформації Chainalysis, більше мільйона BTC належать злочинцям, з них половина мільйона зберігаються на даркнет майданчиках.
Незаконні ринки зараз утримують 585000 BTC, шахраї утримують 99000 BTC. Ще 205000 були вкрадені у законних власників і тепер знаходяться в руках у зловмисників, ще 3000 були отримані в ході інших незаконних дій. За інформацією Chainalysis, близько 0.32% з усіх биткоинов в обігу використовувалися в незаконних цілях.
Незалежно від походження, основним місцем призначення для таких биткоинов зазвичай є біржі і биткоин-міксери.
Близько 300000 BTC тримають шахраї і злодії. За останні декілька немає біржі почали більш серйозно ставиться до KYC/AML процедур. Завдяки цим заходам безпеки злочинцям стає складніше відмивати гроші, отримані незаконним шляхом.
Підписуйтесь на ForkNews в Telegram
