Хакери провели понад 100 атак, вкравши більше $2 мільярдів

Одним з головних аргументів, якими опоненти цифровий валюти аргументують неможливість використання кріптовалюти в якості законних грошей, є шахрайство і злочинні дії в мережі, пов’язані з хакерством, даркнетом, відмиванням грошей, транснаціональною злочинністю і корупцією. І хоча цим пороком вражена лише невелика частина криптовалютного ринку, галузі поки не вдається впоратися з нею, незважаючи на вжиття заходів протидії, які встановлені міжнародними і національними регуляторами.

«Звіт про дотримання нормативних вимог з обміну цифровими активами в першій половині 2020 року», опублікований днями китайської дослідницькою фірмою PeckShield, відображає великий приплив на «адреси з підвищеним ризиком» коштів, пов’язаних з даркнетом, хакерами, нині недіючої схемою PlusToken Ponzi, азартними іграми, ринками капіталу та іншими адресами неблагонадійного поведінки.

За даними платформи CoinHolmes, що відстежує цифрові активи для PeckShield, станом на 30 червня в криптовалютной галузі було проведено 101 хакерська атака з загальною кількістю вкрадених грошей з біржових адрес в розмірі 2,591 мільярда доларів США. При цьому на біржі було переведено не менш 14,82 мільйона доларів США. Враховуючи шахрайство, пов’язане зі схемою PlusToken Ponzy, і шахрайство на ринку капіталу, постраждале населення перевищує один мільйон, а втрачені активи в загальній вартості становлять 7,518 мільярда доларів США, з яких, щонайменше, 210 мільйонів доларів США вже надійшли на біржу.

Моніторинг адрес з підвищеним ризиком показав, що за останні 6 місяців на біржі цифрових активів було проведено 13 927 транзакцій на адреси з високим ступенем ризику. Загальна сума цих перекладів склала 147 000 BTC, а поточна ціна еквівалентна понад 1,4 мільярда доларів США. Злочинці, як правило, вибирають для своєї діяльності Bitcoin і Ethereum.

15-1.jpg

Одним з головних аргументів, якими опоненти цифровий валюти аргументують неможливість використання кріптовалюти в якості законних грошей, є шахрайство і злочинні дії в мережі, пов’язані з хакерством, даркнетом, відмиванням грошей, транснаціональною злочинністю і корупцією. І хоча цим пороком вражена лише невелика частина криптовалютного ринку, галузі поки не вдається впоратися з нею, незважаючи на вжиття заходів протидії, які встановлені міжнародними і національними регуляторами.

«Звіт про дотримання нормативних вимог з обміну цифровими активами в першій половині 2020 року», опублікований днями китайської дослідницькою фірмою PeckShield, відображає великий приплив на «адреси з підвищеним ризиком» коштів, пов’язаних з даркнетом, хакерами, нині недіючої схемою PlusToken Ponzi, азартними іграми, ринками капіталу та іншими адресами неблагонадійного поведінки.

За даними платформи CoinHolmes, що відстежує цифрові активи для PeckShield, станом на 30 червня в криптовалютной галузі було проведено 101 хакерська атака з загальною кількістю вкрадених грошей з біржових адрес в розмірі 2,591 мільярда доларів США. При цьому на біржі було переведено не менш 14,82 мільйона доларів США. Враховуючи шахрайство, пов’язане зі схемою PlusToken Ponzy, і шахрайство на ринку капіталу, постраждале населення перевищує один мільйон, а втрачені активи в загальній вартості становлять 7,518 мільярда доларів США, з яких, щонайменше, 210 мільйонів доларів США вже надійшли на біржу.

Моніторинг адрес з підвищеним ризиком показав, що за останні 6 місяців на біржі цифрових активів було проведено 13 927 транзакцій на адреси з високим ступенем ризику. Загальна сума цих перекладів склала 147 000 BTC, а поточна ціна еквівалентна понад 1,4 мільярда доларів США. Злочинці, як правило, вибирають для своєї діяльності Bitcoin і Ethereum.

15-1.jpg
Потік вкрадених грошей, які надійшли на біржі в першій половині 2020 року.

У десятку бірж з найбільшим припливом незаконних активів увійшли: Huobi, Binance, OKEx, ZB, Gate.io, BitMEX, Luno, HaoBTC, Bithumb і Coinbase. Найбільш активно використовувалися злочинцями біржі Binance, Huobi і OKEx. В цілому ці три біржі отримали 60 відсотків від загальної кількості коштів (90 000 BTC), переведених за останні шість місяців на біржі від незаконної діяльності.

15-2.jpg
Частота і кількість перекладів вкрадених цифрових активів на біржі щодня в першій половині 2020 року.

Активність надходження коштів на ризиковані адреси дивним чином збігається з екстремальними подіями на крипторынке.

У звіті так само досліджено висновок вкрадених коштів з бірж.

15-3.jpg
Частота і сума висновків вкрадених цифрових активів з бірж кожен день у першій половині 2020 року.

Як відзначають дослідники, переважна більшість незаконних коштів на шляху до бірж проходять і відмиваються через служби мікшування і централізовані агентства з перепродажу, що ускладнює відстеження.

В кінці 2019 року біржа Upbit Exchange зазнала хакерської атаки і втратила 34 000 ETH. Протягом останніх шести місяців хакери постійно виконували операції з відмивання коштів через чотирирівневу мережу і потім кошти надійшли на біржі Binance, BitMax, Gate.io, Huobi, KuCoin, OKEx, BYEX та інші біржі.

15-4.jpg

 
Аналіз руху вкрадених грошей з Upbit, що надходять на біржі.

Оскільки галузь досить молода, а зусилля бірж по запобіганню продажу незаконно отриманих коштів зростають, є надія на те, що користувачі незабаром будуть надійно захищені від незаконної діяльності в криптопространстве.

 

 

 

Источник: cryptofound.com
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: