Одним з головних аргументів, якими опоненти цифровий валюти аргументують неможливість використання кріптовалюти в якості законних грошей, є шахрайство і злочинні дії в мережі, пов’язані з хакерством, даркнетом, відмиванням грошей, транснаціональною злочинністю і корупцією. І хоча цим пороком вражена лише невелика частина криптовалютного ринку, галузі поки не вдається впоратися з нею, незважаючи на вжиття заходів протидії, які встановлені міжнародними і національними регуляторами.
«Звіт про дотримання нормативних вимог з обміну цифровими активами в першій половині 2020 року», опублікований днями китайської дослідницькою фірмою PeckShield, відображає великий приплив на «адреси з підвищеним ризиком» коштів, пов’язаних з даркнетом, хакерами, нині недіючої схемою PlusToken Ponzi, азартними іграми, ринками капіталу та іншими адресами неблагонадійного поведінки.
За даними платформи CoinHolmes, що відстежує цифрові активи для PeckShield, станом на 30 червня в криптовалютной галузі було проведено 101 хакерська атака з загальною кількістю вкрадених грошей з біржових адрес в розмірі 2,591 мільярда доларів США. При цьому на біржі було переведено не менш 14,82 мільйона доларів США. Враховуючи шахрайство, пов’язане зі схемою PlusToken Ponzy, і шахрайство на ринку капіталу, постраждале населення перевищує один мільйон, а втрачені активи в загальній вартості становлять 7,518 мільярда доларів США, з яких, щонайменше, 210 мільйонів доларів США вже надійшли на біржу.
Моніторинг адрес з підвищеним ризиком показав, що за останні 6 місяців на біржі цифрових активів було проведено 13 927 транзакцій на адреси з високим ступенем ризику. Загальна сума цих перекладів склала 147 000 BTC, а поточна ціна еквівалентна понад 1,4 мільярда доларів США. Злочинці, як правило, вибирають для своєї діяльності Bitcoin і Ethereum.
Потік вкрадених грошей, які надійшли на біржі в першій половині 2020 року.
У десятку бірж з найбільшим припливом незаконних активів увійшли: Huobi, Binance, OKEx, ZB, Gate.io, BitMEX, Luno, HaoBTC, Bithumb і Coinbase. Найбільш активно використовувалися злочинцями біржі Binance, Huobi і OKEx. В цілому ці три біржі отримали 60 відсотків від загальної кількості коштів (90 000 BTC), переведених за останні шість місяців на біржі від незаконної діяльності.
Активність надходження коштів на ризиковані адреси дивним чином збігається з екстремальними подіями на крипторынке.
У звіті так само досліджено висновок вкрадених коштів з бірж.
Частота і сума висновків вкрадених цифрових активів з бірж кожен день у першій половині 2020 року.
Як відзначають дослідники, переважна більшість незаконних коштів на шляху до бірж проходять і відмиваються через служби мікшування і централізовані агентства з перепродажу, що ускладнює відстеження.
В кінці 2019 року біржа Upbit Exchange зазнала хакерської атаки і втратила 34 000 ETH. Протягом останніх шести місяців хакери постійно виконували операції з відмивання коштів через чотирирівневу мережу і потім кошти надійшли на біржі Binance, BitMax, Gate.io, Huobi, KuCoin, OKEx, BYEX та інші біржі.
Аналіз руху вкрадених грошей з Upbit, що надходять на біржі.
Оскільки галузь досить молода, а зусилля бірж по запобіганню продажу незаконно отриманих коштів зростають, є надія на те, що користувачі незабаром будуть надійно захищені від незаконної діяльності в криптопространстве.
