Порушено позов проти BitMEX

Інтернет-видання Coin Telegrapf, з посиланням на Blumberg, повідомило про позов компанії BMA LLC проти керівників найбільшої у світі біржі криптовалютных деривативів BitMEX, обвинувачених в участі або підбурюванні до злочинів, що стосуються відмивання грошей, шахрайства, рекету та проведення грошових транзакцій без ліцензії.

Материнська фірма BitMEX, HDR Global Trading, назва якої, мабуть, є абревіатурою від Hayes (Артур Хейс), Delo (Бен Справа) і Reed (Семюель Рід), зареєстрована на Сейшельських островах.

Однак, зважаючи на те, що позивач надав підтвердження діяльності BitMEX, пов’язаної з територією США і Північним округом Каліфорнії, справу буде розглядати окружний суд Каліфорнії.

Згідно з наданим звинуваченням, в 2019 році біржа мала майже 15 відсотків торговельного обороту у сумі близько 138 мільярдів доларів від американських трейдерів, а також опрацьовувала переклади на 3 мільярди доларів щодня без наявності ліцензії на переказ грошей на території США.

Це є безпрецедентним випадком незаконної діяльності за всю історію грошово-кредитного регулювання в США.

BMA LLC представила звинувачення більш ніж на 100 сторінках, де так само вказується на змову біржі з сумнівними гравцями ринку з метою рекету та маніпулювання ринком кріптовалюти, ведення незаконних і шахрайських операцій.

BitMEX підозрюється в маніпулюванні зависанням сервера і системними перевантаженнями, які провокує різкий волатильність і максимальні ліквідації торгових ордерів. При надзвичайно високому левередже, до 100х, для високоліквідних деривативів це призводить до катастрофічних втрат для трейдерів.

Деякі учасники криптовалютного ринку вважають, що падіння ціни Bitcoin і нанесення шкоди всій структурі криптовалютного ринку в березні лежить на совісті біржі BitMEX.

Крім того, біржа звинувачується у використанні внутрішньої інформації власних клієнтів у своїх комерційних цілях.

З «чорного четверга» BitMEX втрачає відкритий інтерес і обсяг ф’ючерсів на Bitcoin, поступаючись в конкурентній боротьбі Binance Futures. З 13 березня по 10 квітня на платформі BitMEX відбулося скорочення обсягів Bitcoin майже на 40 відсотків.

BitMEX є однією з семи криптовалютных бірж, проти якої порушено позов за порушення американського законодавства щодо цінних паперів.

 

Источник: cryptofound.com
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: