На Львівщині припинено роботу конвертаційного центру з місячним обігом у понад 500 мільйонів гривень

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, спільно з Національним антикорупційним бюро України та Управлінням внутрішньої безпеки СБУ, за процесуального керівництва Генеральної прокуратури викрили протиправну діяльність конвертаційного центру, що діяв протягом 2018-2019 років.

В ході досудового розслідування, що проводиться за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки) та  ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу України (фіктивне підприємництво, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі), викрито протиправну схему виведення у тіньовий сектор безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки та державних коштів шляхом конвертації їх в готівку внаслідок організації незаконного формування податкового кредиту. Як наслідок, такі дії завдали шкоди економічним інтересам держави у особливо великих розмірах.

За попередніми даними, місячний тіньовий обіг вказаного конвертаційного центру складав понад 500 млн. грн.

На даний час проведено ряд санкціонованих обшуків за місцем роботи окремих службових осіб Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області та на об’єктах, які використовувались організаторами транзитно-конвертаційного центру для акумулювання готівки.  Під час обшуків відповідні речові докази вилучені.

Слідчі теруправління ДБР, розташованого у місті Львові, проводять комплекс слідчих дій аби встановити службових осіб Головного управління ДФС у Львівській області, причетних до вказаної протиправної схеми, а також інших осіб, причетних до роботи конвертаційного центру. Наразі діяльність вказаного конвертаційного центру припинена.

 

Джерело – Державне бюро розслідувань

 

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!

На Кіровоградщині викрили “конвертаційний центр” з оборотом в 300 млн гривень

Прокуратура Полтавської області припинила діяльність “конвертаційного центру”, який надавав послуги з незаконного переведення грошей у готівку, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Зазначається, що зловмисники протягом 2018-2019 років створили на території Кіровоградської області понад 50 підконтрольних підприємств, які займались фінансовими махінаціями, що допомагали клієнтам уникнути від сплати податків

Проконвертована готівка, за винятком 10-12%, які слугували “винагородою” учасникам “конвертаційного центру”, передавалися посадовим особам підприємств реального сектору економіки – замовникам таких послуг.

Загальний обсяг проконвертованих коштів склав понад 300 млн гривень.

Прокуратурою Полтавської області разом з працівниками податкової міліції Головного управління ДФС в області проведено 19 санкціонованих обшуків за адресами фактичного знаходження “тіньових” офісів, офісних приміщень підприємств-вигодонабувачів, адресами мешкання учасників “конвертаційного центру” та автомобільного транспорту, що використовувався у злочинній діяльності.

За результатами обшуків вилучено 13 печаток підприємств, близько 100 тис. грн, первинні фінансово-господарські документи, чорнові записи, комп’ютерна техніка і носії інформації.

В рамках кримінального провадження накладено арешт на ліміти в системі електронного адміністрування ПДВ підприємств, задіяних в схемі ухилення від сплати податків на загальну суму 2,1 млн грн. Крім цього, накладено арешти на 25 розрахункових рахунків у 6 банківських установах.

Слідчі дії тривають, вживаються заходи щодо притягнення всіх учасників “конвертаційного центру” до кримінальної відповідальності та забезпечення відшкодування завданих державі збитків.
 

 

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!